Trabajos de Sarlaft en Bogotá

TELESENTINEL LTDA - Bogotá, D.C., CO

Telesentinel Ltda., empresa líder en monitoreo de alarmas busca un oficial de cumplimiento SARLAFT para apoyar la implementación y gestión del SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS 2000000 - 2000000

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Agencia De Aduanas Siaco S.A.S (Repremundo) - Bogotá, D.C., CO

Ejercer control y organización sobre cada una de las fichas de clientes según estados de avance del proceso y como tal registrarlos en el cuadro de control. Realizar análisis de bases de datos y cruces... 1600000 - 1600000

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4 Investment S.A.S - Bogotá, D.C.

Analista de Crédito Palabras clave: Analista de Crédito estrategias de colocación gestión de riesgos SARLAFT informes técnicos Únete a nuestro equipo como Analista de Crédito 3663000

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Manpower Group Colombia - Bogotá, D.C., CO

de los parámetros establecidos por el Banco para clientes persona natural. Requisitos: Trayectoria mínima de 1 año en SARLAFT en el sector financiero, y trayectoria en monitoreo transaccional en riesgos LAFT 2800000 - 3000000

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4 Investment S.A.S - Bogotá, D.C.

Auxiliar de Crédito Palabras clave: Auxiliar de Crédito estrategias de colocación seguimiento de procesos gestión de calidad SARLAFT Únete al equipo de Cavipetrol como Auxiliar 1921000

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Staffing de Colombia - Bogotá, D.C., CO

DE CUMPLIMIENTO SARLAFT. 8. VELAR POR EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SERVICIOS Y BENEFICIOS OFRECIDOS POR CAVIPETROL A SUS TRABAJADORES. 9. ATENDER TODAS LAS INQUIETUDES DE LOS EMPLEADOS QUE LE 3663717 - 3663718

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Staffing de Colombia - Bogotá, D.C., CO

. REPORTAR POSIBLES INCIDENCIAS DE RIESGOS OPERATIVOS. ACATAR Y CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES DE CUMPLIMIENTO SARLAFT. VELAR POR EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SERVICIOS Y BENEFICIOS OFRECIDOS 1921000 - 1921001

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Scotiabank Colpatria - Bogotá, D.C.

. Responsabilidades: Recepción verificación y gestión de la documentación de candidatos. Realizar estudio de seguridad examen ocupacional y SARLAFT. Verificar consulta en SARLAFT para empleados temporales 0

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EXCELCREDIT S.A. - Bogotá, D.C., CO

a las actividades relacionadas al SARLAFT y programas de cumplimiento afines, considerando el marco normativo local, incluyendo gestión y apoyo en instancias de monitoreo y capacitaciones, mejora continua

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SERDAN - MISION TEMPORAL - Bogotá, D.C., CO

. -Conocimiento en la normatividad ABAC y SARLAFT. ¿Qué te ofrecemos? Salario $3.271.074 + todas la prestaciones de ley Lunes a viernes de 8am a 5pm Obra o labor 3271074 - 3271074

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