Trabajos de Sarlaft

VEOLIA COLOMBIA - Manizales, Caldas, Colombia

de anticipos Manejo de Caja menor Agenda de Gerencia Servicio a cliente Diligenciamiento de formularios Sarlaft Elaboracion de informes 1767537

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AUTONIZA S.A - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., Colombia

Formación Académica Bachiller, Técnico, Tecnólogo en áreas administrativas, comerciales o afines. Cursos o conocimientos en seguros, atención al cliente y normativas SARLAFT deseable. Experiencia minima 1423500

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Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., Colombia

de las normativas y procedimientos establecidos en el ámbito del SARLAFT, SARO, SARC, SARL con el fin de mitigar el impacto de riesgos operacionales, financieros y de lavado de activos dentro de la organización 3500000

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Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., Colombia

en Compliance y sarlaft, dicha experiencia será verificada en hojas de vida y proceso de selección. La persona puede residir en Barranquilla, Pereira o Bogotá Contrato directo por la empresa, horario A convenir

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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA. - Bucaramanga, Santander, Colombia

en PDF que llegan para el estudio Sarlaft de arrendadores. Conocimientos Manejo de Información Capacidad para organizar y gestionar datos de forma eficiente. Organización del Trabajo Habilidad 1067000

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Floridablanca, Santander, Colombia

normativo SARLAFT. Conocimiento de normativas vigentes, manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de monitoreo de riesgos. Funciones Implementar y monitorear el Sistema de Administración del Riesgo A convenir

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Bucaramanga, Santander, Colombia

en las diferentes cuentas bancarias. Conciliar bancos mensualmente de los movimientos registrados VS el extracto bancario. Presentar ante la superintendencia de vigilancia los informes requeridos por SARLAFT Tipo A convenir

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Bosi - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., Colombia

de información. Conocimiento de normas de SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, PTEE. Manejo de giros al extranjero, operaciones bancarias y conciliaciones. Conocimiento en régimen cambiario e importaciones. Apoyo A convenir

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MULTIPARQUE CREATIVOS SA. - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., Colombia

Legal de la Empresa SARLAFT, Habeas data Actualización de negociaciones y búsqueda constante de nuevos proveedores Selección, evaluación y reevaluación de proveedores 4250000

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Estructuración inmobiliaria - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., Colombia

. Mínimo 58 años de experiencia, específicamente en el área de SARLAFT o lavado de activos. Experiencia previa en entidades financieras, empresas de seguros, o cualquier otro sector regulado es preferible 3500000

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